El cumplimiento fiscal y financiero ya no es local… es global
Feb 19, 2026
Febrero 2026
México volvió a poner sobre la mesa un hecho que ya no puede ignorarse: el escrutinio sobre las operaciones empresariales ya no es exclusivo del SAT ni de una sola autoridad, sino que opera bajo estándares globales.
A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nuestro país reafirmó su compromiso con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el organismo que define las mejores prácticas para prevenir y combatir delitos financieros a nivel mundial— y lo hizo contundentemente durante la Quinta Reunión Plenaria del GAFI en la Ciudad de México.
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¿Por qué esto importa y qué cambia para las empresas?
No te asustes si no hay una nueva ley en el papel. Lo que sí cambió es la forma en que se evalúan las operaciones y cómo se hace auditoría sobre ellas.
La autoridad, los bancos, las aduanas y socios internacionales ya no aceptan operaciones sin sentido ni documentos incompletos.
Y aquí está la verdad sin filtros:
Lo que ahora se exige es simple, pero implacable:
Toda operación debe:
- Tener una razón de negocio clara
- Estar alineada con contratos y documentos
- Poder explicarse rápidamente con evidencia verificable
Si no puedes “contar la historia” de tu operación con documentos que coincidan entre sí… te expones.
La supervisión ya no se hace en silo
Adunas, SAT, instituciones financieras y autoridades internacionales comparten información. Cualquier inconsistencia en un punto puede convertirse en un problema en otro.
La documentación deja de ser trámite y se vuelve defensa
Contrato, factura, logística y pago deben contar la misma historia.
Si no lo hacen, pierdes sustento fiscal y financiero, y también credibilidad ante terceros.
Los bancos también se protegen
Las instituciones financieras están bajo normas similares y aplican filtros más estrictos.
Eso significa que las operaciones “en gris” pueden enfrentar:
- Revisiones adicionales
- Retención o retrasos en pagos
- Monitoreo constante de cuentas
Y esto, créelo, impacta directamente la operación diaria.
La conclusión — esta vez en serio
El reto ya no es solo cumplir con el SAT. Hoy el mundo financiero observa cómo opera tu empresa.
Las organizaciones con:
- Procesos claros
- Documentación completa
- Controles internos eficaces
- Soporte verificable de sus operaciones
seguirán operando sin fricciones.
Las que no… reaccionarán cuando ya haya un problema.
¿Qué hacer ahora?
Es momento de moverse de un cumplimiento reactivo a uno preventivo.
En AS Consulting Group acompañamos a nuestros clientes para:
- Ordenar expedientes y documentación
- Fortalecer controles internos y compliance
- Preparar soportes sólidos ante revisiones fiscales o bancarias
- Convertir el cumplimiento en ventaja competitiva
Si este boletín te ayuda a anticiparte, entonces cumplió su propósito.
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Somos AS Consulting Group (ASCG), firma mexicana con operación desde 1991 especializada en brindar servicios integrales “todo en uno” para empresas nacionales y extranjeras en México, incluyendo contabilidad, asesoría fiscal, legal, laboral, nómina, facturación electrónica, sustentabilidad, desarrollo tecnológico, diseño inmobiliario y arquitectura, cumplimiento regulatorio, inversión extranjera y consultoría empresarial. Nuestro enfoque permite a los clientes centralizar sus necesidades profesionales en un solo equipo, asegurando cumplimiento, control y crecimiento sostenible de sus operaciones. ASCG es firma miembro de SMS Latinoamérica, red internacional de firmas profesionales con presencia en más de 21 países. Las firmas miembro de SMS Latinoamérica son entidades legales independientes que operan bajo sus propias regulaciones locales. SMS Latinoamérica no presta servicios directamente ni asume responsabilidad por los actos u omisiones de sus firmas miembro.
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